جرائم غسل الأموال
محمد الخطيب
القانون الخاص - الحقوق - عين شمس
الملخص
اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة ظاهرة إجرامية – ذات جذور قديمة – أرقت مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، هي تمويه حقيقة الأموال والعائدات المتحصلة من الجريمة إما بإخفائها، أو طمس مصادرها أو إسدال الستار على مكانها أو أصحاب الحق فيها أو المستفيدين منها لمنع الكشف عنها والحيلولة دون ملاحقتها أو ضبطها، فضلا عن إتاحة الفرصة لإعادة استخدامها في تعزيز الأنشطة الإجرامية وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة بؤر الإجرام وذيوع الفساد على نطاق واسع بما يتهدد المجتمعات وأجهزة العدالة الجنائية والمؤسسات السياسية بأوخم العواقب والإضرار، ولذلك فقد كان من الطبيعي أن تزداد قناعة المجتمع الدولي دولا ومنظمات بمسيس الحاجة إلى مواجهة هذه الظاهرة التي تعرف في الإصطلاح الحديث "بغسل الأموال" ، الأمر الذي حدا بالدول إلى وضع تشريعات حاسمة لمكافحتها ، كما حدا المنظمات الدولية ، الأممية ، والإقليمية، إلى صياغة طائفة من الاتفاقيات لتطويقها والحد من آثارها
الكلمات الدالة
"غسل الاموال" "الاندماج" "التمويه"
